中新网西宁2月17日电(祁增蓓)记者17日从青海省西宁市公安局获悉,日前,西宁市公安局经侦支队聚焦优化营商环境,紧盯严重破坏市场秩序的金融领域案件,破获一起涉案金额达1.2亿元的特大非法经营案,并在甘肃省某市抓获2名犯罪嫌疑人押解回宁。
据介绍,西宁市公安局经侦支队通过前期工作发现,自2021年3月至5月,以犯罪嫌疑人马某某为首的犯罪团伙在青海省西宁市多家银行开设个人账户,同时在境外银行开设公司企业账户,建立地下钱庄,并利用微信和上门推广的方式在广东省、浙江、北京等全国10余省份开展非法外币兑换业务。
“犯罪嫌疑人采用资金对敲的方式为他人建立境内外非法资金汇兑通道,严重破坏金融秩序,截至目前,涉案资金已达1.2亿余元。”西宁市公安局经侦支队有关负责人表示,此案件的侦破成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。
据悉,经侦支队将对案件深度经营、深挖拓线,力争挖掘更多地下钱庄线索案件,实现战果最大化,为创造良好金融市场秩序作出贡献。
目前,2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(完) 【编辑:黄钰涵】
免责声明
本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考。
中新网北京2月17日电(张依琳)4A、1440、1620、1800……这两天,在为冬奥健儿欢呼的同时,这些高难度冰雪运动技能也在“刷屏”,甚至有...
2月16日,深圳新增8例病例。其中6例为已集中隔离观察的“0213”疫情病例的密接者,2例为主动核酸检测和密接者筛查中发现。 “0213”...
中新网百色2月16日电 (莫育杰 秦塬棋)2月16日14时,载有1004名医护人员的D9686次列车从田阳站缓缓开出,2小时后直达钦州东站,护送到
中新网德阳2月16日电 (记者 杨勇)记者16日从四川省德阳市公安局获悉,5名男子趁着天黑潜入德阳罗江区一棋牌室,先摸清棋牌室内麻将大
新春伊始,在福建省龙岩市上杭县蛟洋新材料产业园区的上杭时代思康新材料有限公司扩产项目建设工地上,一片热火朝天景象。因为市场需求